证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2019-015号
中矿资源集团股份有限公司
对于召开2019年第一次临时鼓励大会的告知
（增多临时提案后）
本公司及董事会整体成员保证信息表现的推行实在、准确、竣工，莫得作假记录、误导性发扬或要紧遗漏。
中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2019年3月11日召开，会议决定于2019年3月29日（星期五）召开2019年第一次临时鼓励大会。2019年3月13日，公司收到控股鼓励中色矿业集团有限公司发来的《对于增多中矿资源集团股份有限公司2019年第一次临时鼓励大会临时提案的函》，将《对于更始公司2016年领域性股票激发规画股票回购价钱及回购刊出已不得当废除限售要求的原激发对象已获授但尚未废除限售的领域性股票的议案》、《对于更始公司2016年领域性股票激发规画回购价钱及回购刊出部分领域性股票的议案》及《对于补选非员工代表监事的议案》等三项议案提交公司2019年第一次临时鼓励大会审议。
现将本次鼓励大会的掂量事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、鼓励大会届次：2019年第一次临时鼓励大会。
2、会议召集东说念主：公司董事会。
3、本次鼓励大会的召开得当《公司法》、《上市公司鼓励大会执法》等掂量法律、行政法例、部门规章、模范性文献和《公司执法》的规矩。
4、会议召开时辰：
（1）现场会议召开时辰：2019年3月29日（星期五）14：00
（2）集中投票时辰：2019年3月28日-2019年3月29日
其中，通过深圳证券走动所走动系统进行集中投票的具体时辰为：2019年3月29日9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券走动所互联网投票系统投票的具体时辰为：2019年3月28日15:00至2019年3月29日15:00本事的任性时辰。
5、会议召开方式：本次鼓励大会选用现场投票与集中投票连系结的方式。
公司将通过深圳证券走动所走动系统和互联网投票系统（）向公司鼓励提供集中花式的投票平台玉蒲团之淫行天下，鼓励不错在集中投票时辰内通过上述系统诈欺表决权。
干涉鼓励大会的方式：公司鼓励只可选用现场投票、深圳证券走动所走动系统投票、深圳证券走动所互联网系统投票中的一种玉蒲团之淫行天下，合并表决权出现疏通表决的，以第一次有用投票效果为准。
6、股权登记日：2019年3月22日
7、会议出席对象
（1）于股权登记日2019年3月22日下昼15：00收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司整体平素股鼓励均有权以本告知公布的方式出席鼓励大会及干涉表决；不可亲身出席现场会议的鼓励不错以书面花式请托代理东说念主出席会议和干涉表决（该鼓励代理东说念主无用为本公司鼓励，授权请托书详见附件一），或在集中投票时辰内干涉集中投票；
（2）公司董事、监事和高档处分东说念主员；
（3）公司遴聘的讼师；
（4）凭证关联法例应当出席鼓励大会的其他东说念主员。
8、现场会议召开方位：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座4层公司会议室
二、本次鼓励大会审议事项
序号 议案推行
1 《对于公司得当上市公司要紧钞票重组要求的议案》
2 逐项审议《对于公司要紧钞票购买决策的议案》
2.1 本次走动决策
2.1.1 走动对方
2.1.2 方向钞票
2.1.3 方向钞票的走动价钱
2.1.4 方向钞票的订价依据
2.1.5 对价支付方式及资金源头
2.1.6 本次走动交割的先决要求
2.2 本次走动组成要紧钞票重组
2.3 本次走动不组成重组上市
2.4 本次走动不组成关联走动
2.5 本次决议的有用期
3 《对于
偏执摘抄的议案》
4 《对于签署
的议案》 5 《对于本次要紧钞票购买得当
第四条规矩的议案》 6 《对于批准本次要紧钞票购买关联估值答复及准则相反鉴证答复 的议案》 7 《对于估值机构的零丁性、估值假定前提的合感性、估值方法与 估值方针关联性以及估值订价的公允性的议案》 8 《对于提请鼓励大会授权董事会全权办理本次走动关联事宜的议 案》 9 《对于更始公司2016年领域性股票激发规画股票回购价钱及回 购刊出已不得当废除限售要求的原激发对象已获授但尚未废除限 售的领域性股票的议案》 10 《对于更始公司2016年领域性股票激发规画回购价钱及回购注 销部分领域性股票的议案》 11 《对于补选非员工代表监事的议案》 1、议案1至议案8照旧公司第四届董事会第二十一次会议和第四届董事会第二十二次会议审议通过，推行详见2019年1月31日和2019年3月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的公司公告。议案9照旧公司第四届董事会第七次会议审议通过，推行详见2017年12月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的公司公告。议案10照旧公司第四届董事会第二十次会议审议通过，推行详见2018年11月22日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的公司公告。议案11由公司控股鼓励中色矿业集团有限公司建议，推行详见2019年3月14日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的公司公告。 2、议案2需逐项表决。 3、议案1至议案10为卓越决议议案，应当由出席鼓励大会的鼓励（包括鼓励代理东说念主）所握有用表决权的三分之二以上通过。 三、本次鼓励大会提案编码 本次鼓励大会提案编码如下表所示，请鼓励按照提案编码进行投票表决。表一 备注 提案编码 提案称呼 该列打勾的栏 目不错投票 100 总议案：除蕴蓄投票提案外的扫数提案 √ 非蕴蓄投票提案 1.00 对于公司得当上市公司要紧钞票重组 √ 要求的议案 2.00 对于公司要紧钞票购买决策的议案 ―― ―― 本次走动决策 ―― 2.01 走动对方 √ 2.02 方向钞票 √ 2.03 方向钞票的走动价钱 √ 2.04 方向钞票的订价依据 √ 2.05 对价支付方式及资金源头 √ 2.06 本次走动交割的先决要求 √ 2.07 本次走动组成要紧钞票重组 √ 2.08 本次走动不组成重组上市 √ 2.09 本次走动不组成关联走动 √ 2.10 本次决议的有用期 √ 对于《中矿资源集团股份有限公司重 3.00 大钞票购买答答信（草案）》偏执摘 √ 要的议案 4.00 对于签署《股份购买公约》的议案 √ 对于本次要紧钞票购买得当《对于规 5.00 范上市公司要紧钞票重组些许问题的 √ 规矩》第四条规矩的议案 6.00 对于批准本次要紧钞票购买关联估值 √ 答复及准则相反鉴证答复的议案 对于估值机构的零丁性、估值假定前 7.00 提的合感性、估值方法与估值方针相 √ 关性以及估值订价的公允性的议案 8.00 对于提请鼓励大会授权董事会全权办 √ 理本次走动关联事宜的议案 对于更始公司2016年领域性股票激 9.00 励规画股票回购价钱及回购刊出已不 √ 得当废除限售要求的原激发对象已获 授但尚未废除限售的领域性股票的议 案 对于更始公司2016年领域性股票激 10.00 励规画回购价钱及回购刊出部分领域 √ 性股票的议案 11.00 对于补选非员工代表监事的议案 √ 四、本次鼓励大会现场会议登记方针 1、登记时辰：2019年3月27日（9：00-11：30，13：30-16：30） 2、登记方式 （1）当然东说念主鼓励须握本东说念主身份证、鼓励账户卡进行登记； （2）法东说念主鼓励须握交易牌照复印件(加盖公章)、法定代表东说念主授权请托书、鼓励帐户卡和出席东说念主身份证进行登记；法东说念主鼓励法定代表东说念主亲身出席的须握本东说念主身份证、交易牌照复印件(加盖公章)、法定代表东说念主评释注解书和鼓励帐户卡进行登记。 （3）请托代理东说念主须握本东说念主身份证、授权请托书、请托东说念主身份证、鼓励账户卡进行登记； （4）外乡鼓励凭以上掂量证件不错选用书面信函、邮件或传真方式办理登记。 选用书面信函、邮件或传真方式办理登记投递公司证券部的按捺时辰为：2019年3月27日16：30。 3、现场登记方位：中矿资源集团股份有限公司证券部。 书面信函投递地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层中矿资源证券部，信函上请注明“中矿资源2019年第一次临时鼓励大会”字样。 邮编：100089 传真号码：010-58815521 邮箱地址：chinazkzy@126.com 五、干涉集中投票的具体操作经由 本次鼓励大会上，公司鼓励不错通过深交所走动系统和互联网投票系统（）干涉投票，集中投票的操作经由详见附件二。 六、其他 1、会期半天，出席会议的鼓励食宿用度和交通用度自理。 2、会议掂量方式 掂量东说念主：黄仁静王珊懿 掂量电话：010-58815527 传 真：010-58815521 掂量邮箱：chinazkzy@126.com 掂量地址：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座5层 邮政编码：100089 3、请参会东说念主员提前10分钟到达会场。 七、备查文献 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议 2、公司第四届董事会第二十二次会议决议 3、公司第四届董事会第七次会议决议 4、公司第四届董事会第二十次会议决议 5、《对于增多中矿资源集团股份有限公司2019年第一次临时鼓励大会临时提案的函》 特此公告。 中矿资源集团股份有限公司董事会 2019年3月15日 附件一： 授权请托书 兹请托 先生/女士代表个东说念主/本单元出席中矿资源集团股份有限公 司2019年第一次临时鼓励大会并代表本东说念主/本单元依照以下请托意愿对下列议案投票。若请托东说念主莫得对表决权的诈欺方式作念出具体谀媚，受托东说念主不错其以为适应的方式投票赞叹或反对某议案或弃权。 备注 提案编码 提案称呼 该列打勾的栏目 答应 反对 弃权 不错投票 100 总议案：除蕴蓄投票提案外的扫数 √ 提案 非蕴蓄投 票提案 1.00 对于公司得当上市公司要紧钞票重 √ 组要求的议案 2.00 对于公司要紧钞票购买决策的议案 ―― ―― ―― ―― ―― 本次走动决策 ―― ―― ―― ―― 2.01 走动对方 √ 2.02 方向钞票 √ 2.03 方向钞票的走动价钱 √ 2.04 方向钞票的订价依据 √ 2.05 对价支付方式及资金源头 √ 2.06 本次走动交割的先决要求 √ 2.07 本次走动组成要紧钞票重组 √ 2.08 本次走动不组成重组上市 √ 2.09 本次走动不组成关联走动 √ 2.10 本次决议的有用期 √ 对于《中矿资源集团股份有限公司 3.00 要紧钞票购买答答信（草案）》及 √ 其摘抄的议案 4.00 对于签署《股份购买公约》的议案 √ 对于本次要紧钞票购买得当《对于 5.00 模范上市公司要紧钞票重组些许问 √ 题的规矩》第四条规矩的议案 6.00 对于批准本次要紧钞票购买关联估 √ 值答复及准则相反鉴证答复的议案 对于估值机构的零丁性、估值假定 7.00 前提的合感性、估值方法与估值目 √ 的关联性以及估值订价的公允性的 议案 8.00 对于提请鼓励大会授权董事会全权 √ 办理本次走动关联事宜的议案 对于更始公司2016年领域性股票 激发规画股票回购价钱及回购刊出 9.00 已不得当废除限售要求的原激发对 √ 象已获授但尚未废除限售的领域性 股票的议案 对于更始公司2016年领域性股票 10.00 激发规画回购价钱及回购刊出部分 √ 领域性股票的议案 11.00 对于补选非员工代表监事的议案 √ 请托东说念主姓名或称呼(署名或签章)： 请托东说念主握股数： 股 请托东说念主身份证号码（或交易牌照号码）： 请托东说念主鼓励账户： 受托东说念主签名： 受托东说念主身份证号： 请托书有用期限： 请托日历： 年月日 附注： 1、请鼓励在议案的表决见解选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。 2、未填、错填、笔迹疲塌无法辨别的表决票均视为弃权； 3、授权请托书剪报、复印或按以上状貌克己均有用； 4、请托东说念主为法东说念主的，应当加盖单元图章。 5、蕴蓄投票提案，经受等额选举，填报投给候选东说念主的选举票数。 附件二： 干涉集中投票的具体操作经由 一、集中投票的方法 1、投票代码：“362738” 2、投票简称：“中矿投票” 3、填报表决见解或选举票数 对于非蕴蓄投票提案，填报表决见解：答应、反对、弃权。 4、本次鼓励大会配置总议案。 二、 通过深交所走动系统投票的方法 1、投票时辰：2019年3月29日的走动时辰，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、鼓励不错登录证券公司走动客户端通过走动系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的方法 1、互联网投票系统运转投票的时辰为2019年3月28日（现场鼓励大会召开前一日）下昼3：00，终了时辰为2019年3月29日（现场鼓励大会终了当日）下昼3：00。 2、鼓励通过互联网投票系统进行集中投票，需按照《深圳证券走动所投资者集中事业身份认证业务指引（2016年雠校）》的规矩办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者事业密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统执法指引栏目查阅。 3、鼓励凭证获得的事业密码或数字文凭，可登录在规矩时辰内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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